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Le questioni più critiche relative ai dati finanziari sono: la conservazione delle registrazioni sulle operazioni finanziarie; la profilazione in base alla situazione finanziaria e patrimoniale; il trasferimento dei dati finanziari verso paesi terzi e i pagamenti transfrontalieri; la registrazione di conversazioni telefoniche o di comunicazioni elettroniche; la divulgazione di informazioni personali; i poteri di controllo e di indagine delle autorità competenti, comprese le ispezioni in loco e l’ingresso in locali privati per il sequestro di documenti; i meccanismi per la comunicazione di violazioni e i regimi di denuncia di irregolarità.